قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن عراقيين وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، في قضية شهيرة تتعلق بالاتجار بالتحويلات المالية الخاصة بأبناء الجالية المصرية في الكويت
وقضت المحكمة الكويتية ببراءة جميع المتهمين الآخرين من غسل 55 مليون دينار وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية فإن القضية بدأت عندما ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (حوالي 163 ألف دولار أمريكي) نقدا، في عملية تتبع قادت إلى كشف شبكة تضم عراقيين ومصريين تدير عمليات تحويلات مالية غير قانونية.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة الكويتية استهدفت الشبكة أفراد الجالية المصرية التي تعد إحدى أكبر الجاليات في الكويت (حوالي 600 ألف نسمة) حيث كانت تجمع الأموال نقدا وتحولها إلى مصر ودول أخرى عبر قنوات غير رسمية متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة.
وتكشفت التحقيقات عن أن الشبكة استخدمت نظاما ماليا موازيا يعتمد على الحوالات غير المسجلة (المعروفة ب"الحوالة)، مما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيدا عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
AB